“L’istruzione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo” diceva Nelson Mandela, ed aveva ragione. Spesso però più che un arma per cambiare il mondo, l’istruzione diventa un’arma per fare soldi a scapito di contribuenti e studenti. Il 16 Novembre 2015 il Department of Justice degli Stati Uniti ha annunciato di […]
La Securities and Exchange Commission (SEC) è un organo federale statunitense preposto al controllo della borsa valori e alla tutela degli investitori – per intenderci, l’analogo della nostra Consob; al suo interno è presente l’Ufficio del Whistleblower (OWB), il quale ha implementato un programma specifico al fine di offrire assistenza ed informazioni agli utenti […]
Benjamin C. Mizer, capo delle Divisione Civile del Dipartimento di Giustizia Statunitense, (cioè quell’articolazione che sovrintende alle più importanti indagini in materia di frodi nella sanità, nel settore finanziario, nei mutui, in materia di rifiuti, ecc…), ha parlato al 16° Congresso degli operatori della “compliance” nel settore farmaceutico, tenutosi a Washington il 22 ottobre. In materia […]
Si è conclusa a Maggio di quest’anno la causa che vedeva coinvolta PharMerica, noto fornitore nazionale di servizi farmaceutici a lungo termine negli Stati Uniti. Come accusa, quella di distribuire senza alcuna prescrizione farmaci elencati nell’Allegato II del Controlled Substances Act, lo Statuto che regola le politiche di produzione, importazione, uso e distribuzione di determinate […]
False Claim Act, tre parole che dal lontano 1863 permettono agli Stati Uniti di recuperare un miliardo l’anno frodato alla Pubblica Amministrazione.
Il Department of Justice (DOJ) degli Stati Uniti sarà attraversato da una serie di cambiamenti su come eseguire le investigazioni aziendali per l’identificazione degli individui che conduco l’impresa con cattiva condotta. Lo scorso 9 settembre Sally Yates, Deputaty Attorney General degli Stati Uniti da Marzo 2015, ha rilasciato un memorandum, “Individual Accountability for Corporate Wrongdoing”, […]
Il Government Accountability Project, GAP, ha stilato una checklist di 20 requisiti in ambito delle politiche di protezione dei whisleblower, intitolata “International best practices for whistleblower policies”. GAP è un’organizzazione non-profit statunitense, specializzata in protezione dei whistleblower e dei dipendenti che esercitano il diritto di libertà di parola per sfidare l’illegalità istituzionale, gli abusi di potere o […]
Tra il 7 e il 16 ottobre tre casi di whistleblowing terminano con premi da capogiro, e maxi sanzioni per gli ospedali in un settore, quale quello della sanità, sempre più centrale nella lotta alla corruzione. Infatti ormai è una tendenza acclamata nel mondo: la lotta alla corruzione ha come punto nodale i dipendenti, sia del […]
Come riportato dal Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs nella scheda informativa “New US Government Commitments To Combat Corruption”, sul sito dell’U.S. Department of State, il Governo degli Stati Uniti intende continuare ad impegnarsi nella lotta alla corruzione ed intensificare i propri sforzi. “La corruzione mette in pericolo la stabilità e il benessere […]
I cosiddetti colletti bianchi sono coloro che ricoprono ruoli elevati e di particolare responsabilità, che come si suole dire non si sporcano le mani in faccende pratiche e quindi possono permettersi l’uso della camicia bianca. I reati che coinvolgono questa categoria, denominati in inglese white collar crime, hanno la particolarità di essere commessi nell’ambito […]
Tavola Rotonda on line conclusiva della V Edizione del Master Anticorruzione, a.a. 2019-2020: “Governance ed etica nella nuova normalità”, 19 marzo 2021, ore 1sono stati riconosciuti tre crediti formativi ordinari per i partecipanti iscritti presso l’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Per iscrizioni: Avv. Daniela Condò, daniela.condo@uniroma2.it 🎓🇮🇹
COE – GRECO, Strasbourg, 16 – 20 mar 2020, 85th Plenary Meeting
The Group of States against Corruption (GRECO) was established in 1999 by the Council of Europe to monitor States’ compliance with the organisation’s anti-corruption standards. GRECO’s objective is to improve the capacity of its members to fight corruption by monitoring their compliance with Council of Europe anti-corruption standards through a dynamic process of […]
OECD – W.G. on Bribery, Paris, 10 – 13 mar 2020 – Plenary Meetings working Group on Bribery
Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system […]
