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Greta Shullazi

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Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il riciclaggio di denaro deve essere inteso come il trattamento di profitti criminali finalizzato ad occultarne l’origine illegale per consentirne l’immissione nel circuito economico finanziario legale. Tale attività si articola in tre fasi fondamentali: 1) la fase di collocamento, nella quale i profitti illegali vengono immessi nel sistema finanziario; 2) la fase di “lavaggio”, nella […]

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Responsabili – Come civilizzare il mercato di Stefano Zamagni. Recensione a cura dell’Avv. Daniela Condò. Rivista Tempo Finanziario.

Nella categoria Che si dice in giro da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
Responsabili – Come civilizzare il mercato di Stefano Zamagni. Recensione a cura dell’Avv. Daniela Condò. Rivista Tempo Finanziario.

Cosa significa oggi essere responsabili? La risposta sembra più semplice, se ci riferiamo a comportamenti dei singoli, ma le questioni sorgono quando sono in gioco azioni che riguardano la collettività. Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze crescenti, della disoccupazione, della povertà? E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social networks, […]

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L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Master in Anticorruzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, è intervenuto sulle dinamiche e le criticità che interessano le misure di prevenzione antimafia, sottolineando il ruolo centrale acquisito dalle misure di prevenzione patrimoniali negli ultimi anni.A fronte delle considerazioni raccolte, obiettivo […]

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L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 11 febbraio 2020 0 Commenti
L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Lo Stato, quale garante delle condizioni di vita dei suoi cittadini, deve garantire e mantenere le condizioni che assicurano l’ordinato svolgersi della vita sociale; deve perseguire l’obiettivo di prevenire, impedire e reprimere i comportamenti illeciti, allo scopo di garantire la sua stessa sopravvivenza. Infatti, esso è il titolare delle scelte di politica criminale ed è […]

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La recensione del saggio di Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa”, edito da Guerini Next, aiuta a comprendere che cosa siano questi nuovi strumenti di sostegno delle piccole aziende. A cura di Filippo Cucuccio.

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 11 febbraio 2020 0 Commenti
La recensione del saggio di Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa”, edito da Guerini Next, aiuta a comprendere che cosa siano questi nuovi strumenti di sostegno delle piccole aziende. A cura di Filippo Cucuccio.

  Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa e del rinnovamento imprenditoriale” Guerini Next Milano 2019 pagg.183 E.28,00 In Italia sono sicuramente in pochi a conoscerlo e in numero ancora inferiore a utilizzarlo. Si sta qui parlando dei search funds, uno strumento che nell’attuale fase di ripensamento del modello di […]

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L’importanza della prevenzione per evitare fenomeni di corruzione e di riciclaggio. Articolo a cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 7 febbraio 2020 0 Commenti
L’importanza della prevenzione per evitare fenomeni di corruzione e di riciclaggio. Articolo a cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il reato di corruzione è considerato uno delle minacce maggiori volto a produrre proventi da riciclare e dar vita al reato di riciclaggio. Difatti, è necessario porre in essere azioni di prevenzione che mirano a contrastare e ridurre il rischio di riciclaggio. Ecco che si parla di antiriciclaggio, un’attività che combatte la corruzione perché blocca […]

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Pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 dell’Agenzia delle entrate. Articolo a cura del Dr. Antonio Ricci, Alumno Master Anticorruzione, Agenzia delle Entrate.

Nella categoria Articoli Master Anticorruzione da su 7 febbraio 2020 0 Commenti
Pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 dell’Agenzia delle entrate. Articolo a cura del Dr. Antonio Ricci, Alumno Master Anticorruzione, Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 31 gennaio è stato pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Agenzia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Piano, previsto dalla Legge 190/2012, costituisce la modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche “valutano il livello di esposizione degli uffici ai rischi di corruzione e indicano gli interventi […]

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​​​​PECUNIA OLET. Articolo a cura della Dr.ssa Elena Corona, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 6 febbraio 2020 0 Commenti
​​​​PECUNIA OLET. Articolo a cura della Dr.ssa Elena Corona, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il denaro ha odore e, in maniera pionieristica, lo capì Giovanni Falcone, che cambiò le regole del gioco. Niente caccia alle raffinerie, niente intercettazioni di partite di droga, bensì “followthe money”, ovvero seguire i flussi finanziari, collaborare con le banche, ispezionare conti correnti italiani e, tramite rogatorie, quelli apparentemente inespugnabili a Lugano. Si tratta del […]

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Aperte le iscrizioni per la V Edizione del Master Anticorruzione, A.A 2019-2020, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 6 febbraio 2020 0 Commenti
Aperte le iscrizioni per la V Edizione del Master Anticorruzione, A.A 2019-2020, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Anticorruzione – Anti-Corruption – a.a. 2019-2020 Master di secondo livello del Dipartimento di Economia e Finanza – Durata 1 anno – CFU 60 – Modalità didattica mista: presenza/distanza Coordinatore: Prof. Aristide Police Nell’anno accademico 2019/2020 è riattivato, presso il Dipartimento di Economia e Finanza, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, il Master Universitario di […]

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI: COMUNICARE PER FARE CONTAMINAZIONE. Articolo a cura dell’Avv. Maria Vittoria Pantaleo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 5 febbraio 2020 0 Commenti
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI: COMUNICARE PER FARE CONTAMINAZIONE. Articolo a cura dell’Avv. Maria Vittoria Pantaleo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le attività criminose, come il riciclaggio e la corruzione, sono strettamente legate alla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso – sia italiane sia straniere – sul nostro territorio. L’obiettivo per molte di esse, così come per singole persone, è di far rientrare i proventi illeciti nel circuito dell’economia legale. Il riciclaggio è il tassello […]

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