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L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 3 marzo 2020 0 Commenti
L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita. Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale, prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi economici e […]

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COE – GRECO, Strasbourg, 16 – 20 mar 2020, 85th Plenary Meeting

Nella categoria Estero, Eventi da su 1 gennaio 2020 0 Commenti
COE – GRECO, Strasbourg, 16 – 20 mar 2020, 85th Plenary Meeting

          The Group of States against Corruption (GRECO) was established in 1999 by the Council of Europe to monitor States’ compliance with the organisation’s anti-corruption standards. GRECO’s objective is to improve the capacity of its members to fight corruption by monitoring their compliance with Council of Europe anti-corruption standards through a dynamic process of […]

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OECD – W.G. on Bribery, Paris, 10 – 13 mar 2020 – Plenary Meetings working Group on Bribery

Nella categoria Eventi da su 1 gennaio 2020 0 Commenti
OECD – W.G. on Bribery, Paris, 10 – 13 mar 2020 – Plenary Meetings working Group on Bribery

            Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system […]

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Lagos, 23 – 25 feb. 2020, IBA Anti-Corruption in Africa Conference

Nella categoria Eventi da su 1 gennaio 2020 0 Commenti
Lagos, 23 – 25 feb. 2020, IBA Anti-Corruption in Africa Conference

TOPICS INCLUDE: The use of technology in the fight against corruption Anti- corruption, human rights and business The judiciary and anti-corruption: building confidence in the legal system Anti-corruption: legal frameworks and policies in Africa The EU and Brexit: lessons for the African Union The Cotonou Agreement 2020: how the new agreement will and should be […]

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Roma, Univ.Tor Vergata, Master Anticorruzione, IV ed., modulo “Lo standard ISO 37001. Organizzazione della prevenzione della corruzione e sistemi di controllo interno”.

Roma, Univ.Tor Vergata, Master Anticorruzione, IV ed., modulo “Lo standard ISO 37001. Organizzazione della prevenzione della corruzione e sistemi di controllo interno”.

        Il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata nell’ambito del Master Anticorruzione, IV Edizione, a.a. 2018-2019, prevede –  dal 9 al 13 dicembre 2019  – il modulo IX “Lo standard ISO 37001. Organizzazione della prevenzione della corruzione e sistemi di controllo interno” Obiettivo del Modulo è descrivere i contenuti […]

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COE, STRASBOURG, 2 – 6 dec. 2019, GRECO 84th Plenary Meeting

COE, STRASBOURG, 2 – 6 dec. 2019, GRECO 84th Plenary Meeting

                  At its 83rd Plenary Meeting (Strasbourg, 17-21 June 2019), the Group of States against Corruption (GRECO): High-level conference: “GRECO: past, present & future” (Monday 17 June – a.m.) 1. warmly welcomed the holding of this high-level event to mark GRECO’s 20th anniversary in cooperation with the […]

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EU, OLAF, BRUSSELS, 7 Nov. 2019, Meeting of the Fraud Prevention Group

EU, OLAF, BRUSSELS, 7 Nov. 2019, Meeting of the Fraud Prevention Group

OLAF investigates fraud against the EU budget, corruption and serious misconduct within the European institutions, and develops anti-fraud policy for the European Commission. This group provides a forum for national authorities and the Commission to share experience and best practice in areas such as: Fraud risk assessment Fraud typology National/sectoral fraud prevention strategies, policies and […]

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OECD, PARIS, WG ON BRIBERY, 10-13 dec 2019, Plenary Meetings Working Group on Bribery

Nella categoria Analisi e Ricerche, Estero, Eventi, Unione Europea da su 25 settembre 2019 0 Commenti
OECD, PARIS, WG ON BRIBERY, 10-13 dec 2019, Plenary Meetings Working Group on Bribery

Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system is conducted in […]

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ROMA, sede CNEL, 8 Oct. 2019, Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane

ROMA, sede CNEL, 8 Oct. 2019, Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane

A un anno dal successo del convegno “Lotta alla corruzione: volontà, metodi e strumenti. Case history e best practice italiane”, l’Università di Tor Vergata (Master Anticorruzione), Riparte il Futuro e 4cLegal propongono la seconda edizione aggiornata e arricchita. Un nuovo momento di riflessione per riprendere le fila di un tema quanto mai attuale, affrontato in […]

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Transparency International e il disallineamento tra percezione e realtà. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 3 settembre 2019 0 Commenti
Transparency International e il disallineamento tra percezione e realtà. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

E’ una organizzazione internazionale indipendente che coinvolge più di 100 Paesi. Nata nel 1993, ha la Mission di combattere la corruzione e per questo “the movement works relentlessly to stir the world’s collective conscience and bring about change” (http://www.transparency.org). Transparency International, nonostante sia un’organizzazione accreditata in tutto il mondo ed affermata ormai da 25 anni, […]

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