Articoli Master Anticorruzione

Una sedia apparentemente vuota. Articolo a cura della Dr.ssa Maria Teresa Volponi, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Articoli Master Anticorruzione da su 16 marzo 2020 0 Commenti
Una sedia apparentemente vuota. Articolo a cura della Dr.ssa Maria Teresa Volponi, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Come sempre, ma questa volta di più, la settimana del master diventa un viaggio dove scopri scenari sconosciuti e inciampi in incontri inaspettati. Succede che frequentando il decimo modulo del MAC IV, relativo ai rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche, ti soffermi a cogliere i tratti distintivi di questo elemento: la devianza. Lo avevi […]

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La V direttiva antiriciclaggio e il suo recepimento in italia. Articolo a cura dell’Avv. Roberta Scialla, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La V direttiva antiriciclaggio e il suo recepimento in italia. Articolo a cura dell’Avv. Roberta Scialla, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Quinta Direttiva: le origini. Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, a mente dell’art. 288, par. 3 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, la Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, perseguendo – tra gli […]

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Lotta alla corruzione e all’illegalità tra Legislazione Antimafia e Misure di Prevenzione Patrimoniali. Articolo a cura della Dr.ssa Antonietta Lauso, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Lotta alla corruzione e all’illegalità tra Legislazione Antimafia e Misure di Prevenzione Patrimoniali. Articolo a cura della Dr.ssa Antonietta Lauso, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

I governi hanno fatto progressi nell’affrontare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità sia a livello nazionale che attraverso accordi internazionali quale la  Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione. In Italia per la lotta alla corruzione e all’illegalità sono stati adottati:1)per le imprese il D.lgs. n.231/2001 che prevede l’adozione di Modelli di […]

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Il comparaggio nel settore sanitario. Articola a cura della Dr.ssa Valentina Aldegheri, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli studi di Roma Tor Vergata

Il comparaggio nel settore sanitario. Articola a cura della Dr.ssa Valentina Aldegheri, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli studi di Roma Tor Vergata

Il modulo del Master Anticorruzione del mese di gennaio aveva come tematiche: “Rapporto tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio falso in bilancio” Durante questo modulo, una lezione ha destato il mio interesse: ossia quella tenuta dal Dott.Francesco Venditti dal titolo “Il comparaggio nel settore sanitario e gli altri fenomeni di corruzione”. […]

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IL RUOLO DEI NOTAI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO. Articolo a cura dell’Avv. Paola Tranquilli, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

IL RUOLO DEI NOTAI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO. Articolo a cura dell’Avv. Paola Tranquilli, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nell’ambito del X modulo del Master Anticorruzione – 4 edizione, dal titolo “Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e auto riciclaggio, falso in bilancio” è stato trattato il tema del ‘ruolo dei notai nel contrasto al riciclaggio’. Il notaio Marco Krogh ha evidenziato come, negli ultimi anni, il Notariato si sia molto […]

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L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 3 marzo 2020 0 Commenti
L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita. Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale, prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi economici e […]

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L’EFFICACIA DELLE MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 26 febbraio 2020 0 Commenti
L’EFFICACIA DELLE MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Secondo il Procuratore della Repubblica M.Prestipino, “nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali, in particolare ai fenomeni di criminalità organizzata, sempre più pervasivi e sofisticati, il sistema di prevenzione della corruzione ha dato dei frutti estremamente significativi nel corso degli anni”. Questi risultati positivi, a suo dire, possono essere ricondotti in special modo alla misura preventiva […]

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Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 25 febbraio 2020 0 Commenti
Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le analisi del fenomeno mafioso, agli inizi della sua manifestazione, mettono in luce come l’aggettivo “mafioso” fosse considerato più un atteggiamento mentale, una caratteristica tutta siciliana di fierezza di spirito e orgoglio, piuttosto che un comportamento delinquenziale. La considerazione, per così dire, positiva di questo modo di essere si ritrova finanche nel 1925 quando Vittorio […]

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Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 19 febbraio 2020 0 Commenti
Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nel 1989, durante il G7 di Parigi, venne costituito il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nell’aprile del […]

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Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 18 febbraio 2020 0 Commenti
Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La corruzione, nella sua accezione più ampia, viene spesso in rilievo quale strumento con cui operano le organizzazioni criminali, mafiose e non. In quest’ottica, il legislatore è intervenuto ad apportare delle modifiche al Codice Antimafia con la L. 161/2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo […]

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