Articoli Master Anticorruzione

Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 25 febbraio 2020 0 Commenti
Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le analisi del fenomeno mafioso, agli inizi della sua manifestazione, mettono in luce come l’aggettivo “mafioso” fosse considerato più un atteggiamento mentale, una caratteristica tutta siciliana di fierezza di spirito e orgoglio, piuttosto che un comportamento delinquenziale. La considerazione, per così dire, positiva di questo modo di essere si ritrova finanche nel 1925 quando Vittorio […]

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Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 19 febbraio 2020 0 Commenti
Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nel 1989, durante il G7 di Parigi, venne costituito il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nell’aprile del […]

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Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 18 febbraio 2020 0 Commenti
Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La corruzione, nella sua accezione più ampia, viene spesso in rilievo quale strumento con cui operano le organizzazioni criminali, mafiose e non. In quest’ottica, il legislatore è intervenuto ad apportare delle modifiche al Codice Antimafia con la L. 161/2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo […]

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Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il riciclaggio di denaro deve essere inteso come il trattamento di profitti criminali finalizzato ad occultarne l’origine illegale per consentirne l’immissione nel circuito economico finanziario legale. Tale attività si articola in tre fasi fondamentali: 1) la fase di collocamento, nella quale i profitti illegali vengono immessi nel sistema finanziario; 2) la fase di “lavaggio”, nella […]

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L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Master in Anticorruzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, è intervenuto sulle dinamiche e le criticità che interessano le misure di prevenzione antimafia, sottolineando il ruolo centrale acquisito dalle misure di prevenzione patrimoniali negli ultimi anni.A fronte delle considerazioni raccolte, obiettivo […]

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L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 11 febbraio 2020 0 Commenti
L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Lo Stato, quale garante delle condizioni di vita dei suoi cittadini, deve garantire e mantenere le condizioni che assicurano l’ordinato svolgersi della vita sociale; deve perseguire l’obiettivo di prevenire, impedire e reprimere i comportamenti illeciti, allo scopo di garantire la sua stessa sopravvivenza. Infatti, esso è il titolare delle scelte di politica criminale ed è […]

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L’importanza della prevenzione per evitare fenomeni di corruzione e di riciclaggio. Articolo a cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 7 febbraio 2020 0 Commenti
L’importanza della prevenzione per evitare fenomeni di corruzione e di riciclaggio. Articolo a cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il reato di corruzione è considerato uno delle minacce maggiori volto a produrre proventi da riciclare e dar vita al reato di riciclaggio. Difatti, è necessario porre in essere azioni di prevenzione che mirano a contrastare e ridurre il rischio di riciclaggio. Ecco che si parla di antiriciclaggio, un’attività che combatte la corruzione perché blocca […]

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Pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 dell’Agenzia delle entrate. Articolo a cura del Dr. Antonio Ricci, Alumno Master Anticorruzione, Agenzia delle Entrate.

Nella categoria Articoli Master Anticorruzione da su 7 febbraio 2020 0 Commenti
Pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 dell’Agenzia delle entrate. Articolo a cura del Dr. Antonio Ricci, Alumno Master Anticorruzione, Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 31 gennaio è stato pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Agenzia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Piano, previsto dalla Legge 190/2012, costituisce la modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche “valutano il livello di esposizione degli uffici ai rischi di corruzione e indicano gli interventi […]

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​​​​PECUNIA OLET. Articolo a cura della Dr.ssa Elena Corona, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 6 febbraio 2020 0 Commenti
​​​​PECUNIA OLET. Articolo a cura della Dr.ssa Elena Corona, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il denaro ha odore e, in maniera pionieristica, lo capì Giovanni Falcone, che cambiò le regole del gioco. Niente caccia alle raffinerie, niente intercettazioni di partite di droga, bensì “followthe money”, ovvero seguire i flussi finanziari, collaborare con le banche, ispezionare conti correnti italiani e, tramite rogatorie, quelli apparentemente inespugnabili a Lugano. Si tratta del […]

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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI: COMUNICARE PER FARE CONTAMINAZIONE. Articolo a cura dell’Avv. Maria Vittoria Pantaleo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 5 febbraio 2020 0 Commenti
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI: COMUNICARE PER FARE CONTAMINAZIONE. Articolo a cura dell’Avv. Maria Vittoria Pantaleo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le attività criminose, come il riciclaggio e la corruzione, sono strettamente legate alla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso – sia italiane sia straniere – sul nostro territorio. L’obiettivo per molte di esse, così come per singole persone, è di far rientrare i proventi illeciti nel circuito dell’economia legale. Il riciclaggio è il tassello […]

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