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L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 3 marzo 2020 0 Commenti
L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita. Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale, prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi economici e […]

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L’EFFICACIA DELLE MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 26 febbraio 2020 0 Commenti
L’EFFICACIA DELLE MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Secondo il Procuratore della Repubblica M.Prestipino, “nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali, in particolare ai fenomeni di criminalità organizzata, sempre più pervasivi e sofisticati, il sistema di prevenzione della corruzione ha dato dei frutti estremamente significativi nel corso degli anni”. Questi risultati positivi, a suo dire, possono essere ricondotti in special modo alla misura preventiva […]

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Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 25 febbraio 2020 0 Commenti
Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Le analisi del fenomeno mafioso, agli inizi della sua manifestazione, mettono in luce come l’aggettivo “mafioso” fosse considerato più un atteggiamento mentale, una caratteristica tutta siciliana di fierezza di spirito e orgoglio, piuttosto che un comportamento delinquenziale. La considerazione, per così dire, positiva di questo modo di essere si ritrova finanche nel 1925 quando Vittorio […]

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Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 19 febbraio 2020 0 Commenti
Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nel 1989, durante il G7 di Parigi, venne costituito il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nell’aprile del […]

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Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 18 febbraio 2020 0 Commenti
Il fondamentale ruolo della prevenzione reale nella lotta alle organizzazioni criminali. Articolo a cura dell’Avv.Marzia Massenio, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La corruzione, nella sua accezione più ampia, viene spesso in rilievo quale strumento con cui operano le organizzazioni criminali, mafiose e non. In quest’ottica, il legislatore è intervenuto ad apportare delle modifiche al Codice Antimafia con la L. 161/2017 (“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo […]

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Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il riciclaggio di denaro deve essere inteso come il trattamento di profitti criminali finalizzato ad occultarne l’origine illegale per consentirne l’immissione nel circuito economico finanziario legale. Tale attività si articola in tre fasi fondamentali: 1) la fase di collocamento, nella quale i profitti illegali vengono immessi nel sistema finanziario; 2) la fase di “lavaggio”, nella […]

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Responsabili – Come civilizzare il mercato di Stefano Zamagni. Recensione a cura dell’Avv. Daniela Condò. Rivista Tempo Finanziario.

Nella categoria Che si dice in giro da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
Responsabili – Come civilizzare il mercato di Stefano Zamagni. Recensione a cura dell’Avv. Daniela Condò. Rivista Tempo Finanziario.

Cosa significa oggi essere responsabili? La risposta sembra più semplice, se ci riferiamo a comportamenti dei singoli, ma le questioni sorgono quando sono in gioco azioni che riguardano la collettività. Chi è, ad esempio, responsabile delle disuguaglianze crescenti, della disoccupazione, della povertà? E che cosa accadrà nella società dei big data e dei social networks, […]

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L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti
L’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Master in Anticorruzione dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, è intervenuto sulle dinamiche e le criticità che interessano le misure di prevenzione antimafia, sottolineando il ruolo centrale acquisito dalle misure di prevenzione patrimoniali negli ultimi anni.A fronte delle considerazioni raccolte, obiettivo […]

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L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 11 febbraio 2020 0 Commenti
L’estensione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale nei reati corruttivi: l’importanza dell’articolo 322-ter c.p. Articolo a cura del Dr. Catello Cascone, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Lo Stato, quale garante delle condizioni di vita dei suoi cittadini, deve garantire e mantenere le condizioni che assicurano l’ordinato svolgersi della vita sociale; deve perseguire l’obiettivo di prevenire, impedire e reprimere i comportamenti illeciti, allo scopo di garantire la sua stessa sopravvivenza. Infatti, esso è il titolare delle scelte di politica criminale ed è […]

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La recensione del saggio di Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa”, edito da Guerini Next, aiuta a comprendere che cosa siano questi nuovi strumenti di sostegno delle piccole aziende. A cura di Filippo Cucuccio.

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 11 febbraio 2020 0 Commenti
La recensione del saggio di Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa”, edito da Guerini Next, aiuta a comprendere che cosa siano questi nuovi strumenti di sostegno delle piccole aziende. A cura di Filippo Cucuccio.

  Antonio Molinari “Search Funds – Un nuovo strumento a sostegno della piccola impresa e del rinnovamento imprenditoriale” Guerini Next Milano 2019 pagg.183 E.28,00 In Italia sono sicuramente in pochi a conoscerlo e in numero ancora inferiore a utilizzarlo. Si sta qui parlando dei search funds, uno strumento che nell’attuale fase di ripensamento del modello di […]

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