In Italia, il cybercrime è il terzo tipo di frode più diffuso (20% degli intervistati). Nonostante questo non sia una minaccia così diffusa nel presente, il 30% degli intervistati dichiara che comunque sia un pericolo per il futuro. Sembra dunque idoneo investire in strategie volte alla prevenzione di questo crimine dato che la […]
In Italia la corruzione ha colpito nel 2016 il 23% degli intervistati; in aumento rispetto agli anni precedenti (+10% rispetto al 2014). Se da un lato questi dati sembrano preoccupanti, dall’altro sono sintomo di un aumento dei controlli da parte delle autorità interne ed amministrative che ha permesso di far emergere di più i fenomeni […]
Dalla Global Economic Crime Survey di Pwc emerge che il 47% degli intervistati intercetta i fenomeni di frode tramite il sistema di controllo interno: Internal Audit (17%), monitoraggio delle transazioni sospette (17%), Fraud Risk management (10%) e Security aziendale (3%). Allo stesso tempo nuovi metodi di prevenzione e lotta alle frodi hanno assunto un ruolo […]
Nell’ultima edizione della Global Economic Crime Survey di PWC si è registrato un aumento del numero dei partecipanti rispetto all’anno precedente (41% in Italia). Questo denota, certamente, un aumento della sensibilità delle imprese ai fenomeni di frode. Guardando ai dati in Italia, c’è stata una riduzione del numero di imprese che hanno dichiarato di essere […]
A cura di Giuseppe Romeo La cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha fatto emergere numerosissimi episodi di maladministration. Gli appalti pubblici, in particolare, rappresentano il settore di elezione per piccoli e grandi “agevolatori” del malaffare corruttivo, in chiave sia affaristica, sia criminale. In entrambi i casi la corruzione rappresenta il mezzo attraverso il quale imprese […]
“Zio Nunzio ci ho pensato ce lo voglio fare il regalo, quei due regali a questi due personaggi” La frase citata è emersa dalle intercettazioni relative all’inchiesta “proprietario della Liberty Lines, compagnia siciliana di navigazione con sede a Trapani e leader nel settore del trasporto passeggeri su imbarcazioni veloci. A Novembre 2016 le prime telefonate […]
A cura del Dott. Antonio Ricci e della Dott.ssa Marina Terenzani A seguito delle numerose inchieste giudiziarie che hanno coinvolto alcune società che avevano in essere appalti nell’ambito della manifestazione EXPO e della realizzazione del MOSE, è sorta le necessità di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse, che in taluni casi, come l’EXPO, erano indifferibili. Sull’onda […]
A cura del Dott. Antonio Ricci e della Dott.ssa Marina Terenzani È di questi giorni la notizia dell’arresto del Sindaco di Terni e di un suo assessore. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dai pubblici ministeri della Procura di Terni fa riferimento a numerosi episodi, tecnicamente definiti turbativa d’asta e abuso d’ufficio, che vede come protagonisti i […]
A cura di Matteo Atzeni Nell’ambito dell’ultimo Global Anti-Corruption & Integrity Forum tenutosi a Parigi nel mese di marzo 2017, tra i temi discussi vi è stato anche quello relativo ai rischi connessi alla corruzione nelle seguenti aree critiche di investimento pubblico: realizzazione di Infrastrutture; tutela del patrimonio naturalistico e lotta al cambiamento climatico; […]
A cura di Roberta Scialla Quello di trasparenza è certamente un concetto poliedrico e dai contenuti sfumati, una sorta di “parola magica”, sempre di moda e, in fin dei conti, adatta ad ogni uso. Come sottolineava infatti già il primo Mediatore europeo, Jakob Söderman, nel suo importante rapporto FIDE del 1998, “Everyone is in favour […]
COE – GRECO, Strasbourg, 16 – 20 mar 2020, 85th Plenary Meeting
The Group of States against Corruption (GRECO) was established in 1999 by the Council of Europe to monitor States’ compliance with the organisation’s anti-corruption standards. GRECO’s objective is to improve the capacity of its members to fight corruption by monitoring their compliance with Council of Europe anti-corruption standards through a dynamic process of […]
OECD – W.G. on Bribery, Paris, 10 – 13 mar 2020 – Plenary Meetings working Group on Bribery
Established in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring the implementation and enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, the 2009 Recommendation on Further Combating Bribery of Foreign Bribery in International Business Transactions (2009 Anti-Bribery Recommendation) and related instruments. This peer-review monitoring system […]
Lagos, 23 – 25 feb. 2020, IBA Anti-Corruption in Africa Conference
TOPICS INCLUDE: The use of technology in the fight against corruption Anti- corruption, human rights and business The judiciary and anti-corruption: building confidence in the legal system Anti-corruption: legal frameworks and policies in Africa The EU and Brexit: lessons for the African Union The Cotonou Agreement 2020: how the new agreement will and should be […]
