Automating fraud detection: the essetial guide
L’analisi dei dati può svolgere un ruolo fondamentale nella individuazione di indicatori di frode nella maggior parte delle aree di processo di business.
La soluzione proposta appare quella di monitorare regolarmente le transazioni commerciali e di visualizzarle in modo integrato in un processo di gestione del rischio e di controllo in grado di identificare e rispondere rapidamente alle bandiere rosse, per ridurre il rischio di fraud escalation. Partendo dall’analisi dei casi di frode maggiormente significativi e dei processi di rilevamento e analisi, l’autore propone come è possibile raggiungere i risultati desiderati mediante l’applicazione di software dedicati all’analisi dei dati in aree di business chiave.
Il white paper è scaricabile all’indirizzo : https://www.acl.com/pdfs/Whitepaper_Automating_Fraud_Detection_Guide.pdf
L’autore è John Verver, Vice President of Product Strategy & Alliances at ACL.
ACL è una società di software in materia di Governance, Risk Management e Compliance.
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