Anty-Money Laundering

[8-9 Dicembre 2015] (BRATISLAVA) ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE CONFERENCE*

La seconda conferenza internazionale sulle norme anti-riciclaggio si terrà quest’anno a Bratislava dal’8 al 9 Dicembre. Tenuta dall’Institute of Banking Education NBS e la Banking Association for the Central and Eastern Europe, tratterà temi quali risks monitoring, identification and appetite, gli ultimi sviluppi in termini di normative anti-riciclaggio e cercherà ti rispondere a domande come migliorare la verifica della clientela delle banche? Come migliorare le analisi di rischio e la consapevolezza dei rischi? Per maggiori info.

* l’iscrizione e/o la partecipazione ai lavori potrebbe richiedere una fee da versare agli organizzatori dell’evento. NOi contro la CORRUZIONE censisce questi eventi al solo fine di fornire ai propri lettori una informazione completa su quanto si “muove” su un tema di estremo rilievo, quale quello della corruzione e, soprattutto, della prevenzione e del contrasto a tale patologia. NOi contro la CORRUZIONE non partecipa, nè riceve alcunchè dagli organizzatori di tali eventi, ma pubblica – allo stesso fine – tutti i materiali degli eventi di interesse che venissero resi disponibili. Riteniamo, con questo, di fornire, in modo trasparente, ai nostri lettori, un servizio in linea con gli obiettivi e le caratteristiche del sito.