La soluzione proposta appare quella di monitorare regolarmente le transazioni commerciali e di visualizzarle in modo integrato in un processo di gestione del rischio e di controllo in grado di identificare e rispondere rapidamente alle bandiere rosse, per ridurre il rischio di fraud escalation. Partendo dall’analisi dei casi di frode maggiormente significativi e dei processi di rilevamento e analisi, l’autore propone come è possibile raggiungere i risultati desiderati mediante l’applicazione di software dedicati all’analisi dei dati in aree di business chiave.

Il white paper è scaricabile all’indirizzo : https://www.acl.com/pdfs/Whitepaper_Automating_Fraud_Detection_Guide.pdf

L’autore è John Verver, Vice President of Product Strategy & Alliances at ACL.

ACL è una società di software in materia di Governance, Risk Management e Compliance.